Cambridge
Academy
In London

المقدمة

يمكن الذكاء الاصطناعي من مراقبة الامتثال في الوقت الفعلي، واكتشاف الاحتيال، وإعداد التقارير التنظيمية تجهز هذه الدورة المتخصصين القانونيين لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القانون التنظيمي وإدارة الامتثال

الأهداف

• فهم الذكاء الاصطناعي في مراقبة المخاطر والامتثال

• تعلم اكتشاف الاحتيال وغسل الأموال والانتهاكات التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

• استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة تقارير الامتثال

• إدارة الاعتبارات الأخلاقية وخصوصية البيانات في الذكاء الاصطناعي للامتثال

الفئة المستهدفة

• مسؤولو الامتثال

• المستشارون القانونيون

• محامو القطاع المالي

• مدراء المخاطر

المخطط الزمني لمدة 5 أيام

اليوم الأول: الذكاء الاصطناعي في الامتثال القانوني

• دور الذكاء الاصطناعي في أطر الامتثال

• الأدوات: Ayfie، Relativity Trace، Theta Lake

• حالات استخدام في الامتثال المالي والصحي

• الذكاء الاصطناعي في مراقبة غسل الأموال (AML)

• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي للامتثال في البنوك

اليوم الثاني: اكتشاف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي

• الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المعاملات المشبوهة

• أنماط التحذير واكتشاف الشذوذ

• التعلم الآلي للتنبؤ بقضايا الاحتيال

• عرض توضيحي: أداة اكتشاف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

• تمرين: تحديد مخاطر الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي

اليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي في مراقبة اللوائح التنظيمية

• أدوات الذكاء الاصطناعي لمتابعة التغيرات التنظيمية

• أتمتة تحديثات الامتثال

• مقارنة اللوائح العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي

• دراسة حالة: الذكاء الاصطناعي في الامتثال للائحة GDPR وحماية البيانات

• ورشة عمل: محاكاة مراقبة اللوائح التنظيمية

اليوم الرابع: أتمتة تقارير الامتثال

• الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات متابعة الامتثال في الوقت الفعلي

• أتمتة تقارير المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي

• تصور بيانات الامتثال باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

• تمرين جماعي: إعداد تقرير امتثال آلي باستخدام الذكاء الاصطناعي

• مراجعة الأقران للتقارير

اليوم الخامس: الأخلاقيات والاتجاهات المستقبلية

• قضايا خصوصية البيانات في الذكاء الاصطناعي للامتثال

• منع التحيز في مراقبة الامتثال

• الأطر التنظيمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي

• مشروع جماعي: بناء نموذج امتثال بالذكاء الاصطناعي

• الختام والنظرة المستقبلية